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職位描述：

•負責向分行內控管理部總經(jīng)理報告工作

•負責組織分行反洗錢工作，組織分行反洗錢領導小組辦公室工作，及時向分行高級管理層通報反洗錢合規(guī)風險

•根據(jù)屬地監(jiān)管要求和分行業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本行運營模式的屬地反洗錢政策與內控制度

•審查分行與反洗錢工作相關的業(yè)務流程，法律文本、協(xié)議

•配合總行進行反洗錢信息系統(tǒng)的開發(fā)與測試驗收，管理與監(jiān)督反洗錢信息系統(tǒng)在分行的運行與維護

•組織本行客戶洗錢風險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例

•確定分行轄內反洗錢工作檢查方案，組織分行反洗錢現(xiàn)場檢查

•負責分行反洗錢宣傳與培訓工作，對分行轄內各機構反洗錢操作人員進行督導

•負責分行組織接待監(jiān)管檢查，反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門的聯(lián)系與溝通

•參加總行反洗錢條線組織的有關工作

任職條件：

•國內外著名大學本科及以上學歷，財經(jīng)類等相關專業(yè)

•熟悉整個銀行業(yè)務及管理流程

•具有5年/3年以上銀行業(yè)合規(guī)政策或其他管理工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，同等情況下具有結算業(yè)務、跨境業(yè)務、現(xiàn)金管理、賬戶管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先

•具有較強的團隊領導才能與經(jīng)驗，善于管理協(xié)調、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國際經(jīng)驗和專業(yè)證書者優(yōu)先

申請詳情請登陸：http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/changshafenhang/yewuyingyunbu/index.htm

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